Деятельность комитетов совета директоров в 2019 году
| Название | Состав | Компетенции |
|---|---|---|
| Комитет по стратегии | 1. Цветков Ю. А. – председатель 2. Абрамов А. С. 3. Клявин А. Ю. (независимый директор) 4. Нисенбойм Л. Р. 5. Сорокин П. Ю. 6. Тарасенко О. В. 7. Шаронов А. В. (независимый директор) | Анализ предложений и выработка рекомендаций для совета директоров по приоритетным направлениям деятельности группы компаний «Совкомфлот», в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по составлению и корректировке бюджета группы компаний «Совкомфлот», разработке планов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» на долгосрочную и текущую перспективу. Выработка предложений и рекомендаций по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельностью группы компаний «Совкомфлот». Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации группы компаний «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами группы компаний «Совкомфлот». Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот». |
| Комитет по аудиту | 1. Шаронов А. В. (независимый директор) – председатель 2. Мурхаус Д. 3. Шамма В. (независимый директор) | Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности общества. Оценка кандидатов в аудиторы общества с предоставлением результатов такой оценки совету директоров, подготовка для совета директоров общества рекомендаций по кандидатуре аудитора для последующего утверждения аудитора общим собранием акционеров. Оценка финансово-хозяйственной деятельности общества, включая оценку управленческой и финансовой отчетности. Оценка заключения аудитора общества до представления его на общем собрании акционеров. Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию; анализ и оценка исполнения внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля, а также управления конфликтами интересов. Рассмотрение положения о внутреннем аудите, а также плана деятельности подразделения внутреннего аудита. Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделений внутреннего аудита и размере его вознаграждения. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, а также выработка рекомендаций совету директоров общества в области контроля деятельности и функционального руководства отделом внутреннего аудита общества. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита. Обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и внешними аудиторами общества. Формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Оценка эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений деятельности общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества в рамках этой системы. |
| Комитет по кадрам и вознаграждениям (выполняет в том числе функции комитета по номинациям) | 1. Шамма В. (независимый директор) – председатель 2. Мурхаус Д. 3. Шаронов А. В. (независимый директор) | Разработка и периодический пересмотр политики общества по вознаграждению членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, а также иных ключевых работников общества, в том числе разработка параметров краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов, надзор за внедрением и реализацией вышеуказанной политики. Определение и корректировка кадровой политики общества. Определение размеров вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии общества. Определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества. Определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Функции по избранию исполнительных органов общества. Предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению. Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, включая все материальные обязательства общества и условия их предоставления. Разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря общества, предварительная оценка работы корпоративного секретаря общества по итогам года. Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для совершенствования работы совета директоров, в том числе для усиления состава совета директоров. Взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров общества. Планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества и иных ключевых руководящих работников общества. Выработка и представление рекомендаций (заключений) совету директоров по другим вопросам в соответствии с поручениями совета директоров. |
| Комитет по инновационному развитию и технической политике | 1. Клебанов И. И. – председатель 2. Клявин А. Ю. (независимый директор) 3. Мурхаус Д. 4. Тонковидов И. В. 5. Цветков Ю. А. | Рассмотрение и одобрение политики и программ инновационного развития группы компаний «Совкомфлот». Рассмотрение и одобрение проектов НИОКР. Рассмотрение современных инновационных технологий для применения в группе компаний «Совкомфлот». Формирование технической политики группы компаний «Совкомфлот». Формирование политики инновационного развития группы компаний «Совкомфлот». Совершенствование системы управления безопасностью и качеством услуг в группе компаний «Совкомфлот». Техническая экспертиза инвестиционных проектов. |
Рассматривая вопросы в рамках своей компетенции, комитеты обеспечивают детальный анализ предлагаемых менеджментом проектов и подготовку рекомендаций совету директоров, тем самым улучшая качество принимаемых решений. Комитеты действуют на основании соответствующих положений, утвержденных советом директоров.
Отчет о работе комитета по стратегии
За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184).
В 2019 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по результатам выполнения долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», предварительно рассмотрел вопросы, связанные с актуализацией стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года, а также в предварительном порядке рассмотрел финансовый план (бюджет) на 2020 год и прогноз на 2021–2022 годыДата заседания и номер протокола: 11.04.2019 – протокол б/н; 09.12.2019 – протокол б/н..
В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с руководством ПАО «Совкомфлот» по вопросам актуализации стратегии ПАО «Совкомфлот» и долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» до 2025 года.
Отчет о работе комитета по аудиту
За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184).
В 2019 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по вопросам отбора аудитора и определения размера оплаты его услуг, по отчетам деятельности и планам работы внутреннего аудита на полугодовой основе, а также рассмотрел результаты внешней оценки внутреннего аудита, отчета по результатам внешнего аудита за 2018 годДата заседания и номер протокола: 28.01.2019 – протокол б/н; 26.02.2019 – протокол б/н; 13.03.2019 – протокол б/н; 28.03.2019 – протокол б/н; 23.05.2019 – протокол б/н; 14.11.2019 – протокол б/н; 20.11.2019 – протокол б/н; 10.12.2019 – протокол б/н., плана аудита на 2019 год и промежуточных результатов аудита за 2019 год.
В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные рабочие встречи с аудиторами, отделом внутреннего аудита, финансовой и бухгалтерской службами ПАО «Совкомфлот».
Отчет о работе комитета по кадрам и вознаграждениям
За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184).
В 2019 году комитет подготовил рекомендации совету директоров по вопросамДата заседания и номер протокола: 26.02.2019 – протокол б/н; 10.04.2019 – протокол б/н; 23.05.2019 – протокол б/н; 22.10.2019 – протокол б/н; 10.12.2019 – протокол б/н. утверждения показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами в рамках выполнения долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», а также рассмотрел вопросы изменения внутренних документов, касающихся вознаграждения работников.
В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные встречи с членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Совкомфлот» по указанным вопросам.
Отчет о работе комитета по инновационному развитию и технической политике
За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184).
В 2019 году комитет рассмотрел вопрос о деятельности группы компаний «Совкомфлот» по сокращению выбросов
В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с соответствующими структурными подразделениями ПАО «Совкомфлот» по вопросам реализации программы инновационного развития.