Деятельность совета директоров в 2019 году
Принимая во внимание стратегический характер деятельности совета директоров, заседания совета директоров проводятся на плановой основе. План-график заседаний принимается на год на первом заседании после избрания состава совета директоров. План-график заседаний включает вопросы, требующие в соответствии с требованиями законодательства и акционера регулярного рассмотрения. Также на заседаниях совета директоров рассматриваются иные вопросы в соответствии с требованиями устава общества и/или законодательства.
В 2019 году состоялось 11 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них пять заседания в форме совместного присутствия, шесть – в форме заочного голосования)Дата заседания и номер протокола: 29.01.2019 – протокол № 178 (заочное); 26.02.2019 – протокол № 179; 11.04.2019 – протокол № 180; 29.04.2019 – протокол № 181 (заочное); 23.05.2019 – протокол № 182; 23.07.2019 – протокол № 183 (заочное); 24.09.2019 – протокол № 184; 31.10.2019 – протокол № 185 (заочное); 12.11.2019 – протокол № 186 (заочное); 10.12.2019 – протокол № 187; 30.12.2019 – протокол № 188 (заочное)..
В 2019 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 44 вопроса по следующим основным направлениям:
- стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая рассмотрение итогов реализации долгосрочной программы развития за 2019 год, утверждение актуализированной стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года, рассмотрение ежеквартальных отчетов о реализации долгосрочной программы развития, а также вопросов по актуализации долгосрочной программы развития до 2025 года;
- информирование о значимых вопросах деятельности ПАО «Совкомфлот»;
- подготовка ПАО «Совкомфлот» к выходу на публичные рынки капитала, включая внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций общества, а также внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот»;
- утверждение финансового плана (бюджета) ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот», подведение итогов работы за отчетный период, подготовка к проведению общего собрания акционеров, рассмотрение вопросов в предварительном порядке перед вынесением их на общее собрание акционеров (решение акционера);
- контроль деятельности исполнительных органов ПАО «Совкомфлот», включая утверждение показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами за отчетный период и за 2018 год;
- рассмотрение вопросов, связанных с исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- рассмотрение отчетов внутреннего аудита, а также утверждение планов работы внутреннего аудита на полугодовой основе, рассмотрение результатов внешней оценки функции внутреннего аудита;
- утверждение внутренних документов, включая положение в области вознаграждения персонала, а также актуализация внутренних документов по непрофильным активам и закупочным процедурам в соответствии с требованиями законодательства;
- обеспечение организационной деятельности совета директоров и формирование комитетов совета директоров.
Информация по наиболее значимым вопросам была раскрыта ПАО «Совкомфлот» в форме существенных фактов.
Рассмотрение отчета о работе совета директоров общества и его комитетов за 2019 год планируется на очном заседании совета директоров ПАО «Совкомфлот» в апреле 2020 года. В рамках проведенной самооценки работы совета директоров и его комитетов установлено, что эффективность работы совета директоров общества и его комитетов соответствует потребностям развития общества.
| Директор | Участие в заседаниях | Всего заседаний |
|---|---|---|
| Члены совета директоров, входившие в состав в течение всего 2019 года | ||
| Клебанов Илья Иосифович | 11 | 11 |
| Клявин Алексей Юрьевич | 11 | 11 |
| Мурхаус Дэвид | 11 | 11 |
| Франк Сергей Оттович | 11 | 11 |
| Шамма Валид | 10 | 11 |
| Шаронов Андрей Владимирович | 11 | 11 |
| Члены совета директоров, вышедшие из состава 26 июня 2019 года | ||
| Олерский Виктор Александрович | 5 | 5 |
| Глумов Иван Федорович | 5 | 5 |
| Тарасенко Оксана Валерьевна | 5 | 5 |
| Члены совета директоров, вошедшие в состав 26 июня 2019 года | ||
| Абрамов Александр Сергеевич | 6 | 6 |
| Нисенбойм Любовь Романовна | 6 | 6 |
| Сорокин Павел Юрьевич | 6 | 6 |
| Цветков Юрий Александрович | 6 | 6 |
| Члены совета директоров, вошедшие в состав 23 сентября 2019 года | ||
| Тарасенко Оксана Валерьевна | 5 | 5 |
| Тонковидов Игорь Васильевич | 5 | 5 |
Положением о совете директоров ПАО «Совкомфлот» определено, что заседания совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов совета директоров. По решению председателя совета директоров в зависимости от значимости вопросов повестки дня допускается принятие решений советом директоров заочным голосованием.
По вопросам, требующим предварительной оценки профильного комитета совета директоров, решения принимаются с учетом рекомендаций такого комитета.
Информация о составе совета директоров и его деятельности в соответствии с требованиями законодательства, положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и информационной политикой общества раскрывается ПАО «Совкомфлот» на официальном сайте в разделе